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澳洲幸运5彩票开奖网:非法经营境外期货涉案达5亿余元,两人被提起公诉

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在未经相关部门批准的情况下,2家非法境外期货平台非法经营各类外汇保证金、贵金属、原油、股指等期货交易业务,涉案金额高达5亿余元人民币。

12月16日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者从上海市青浦区人民检察院获悉,近日,该院以涉嫌非法经营罪对被告人宋某、沈某提起公诉。

跳槽进入非法经营平台

1991年出生的宋某在上海从事外汇行业,2019年4月,他生出跳槽念头,一名外汇圈子的朋友丽莎(追捕中)便向他推荐了“ScopeMarkets”,宣称该平台在国内刚刚成立,总部在塞浦路斯,可以进行外汇、贵金属、能源指数等产品的交易。

宋某考察“ScopeMarkets”后发现,这一境外期货交易平台并未得到国家有关部门批准,属于非法经营,但由于对方给出的薪资和提成都很丰厚,宋某依然选择入职这家非法公司的上海总部。

进入公司后,宋某担任平台客服,为前来咨询的代理商、客户介绍平台的点差、返佣、杠杆等信息,并做好对接和跟进工作。由于宋某有相关从业经验,他的工资节节攀高,很快被任命为上海地区负责人。

为吸引客户投资,宋某伙同旗下数名员工在青浦区设立多个办公点,通过社交平台发布营销广告,同时配备多名业务员随机拨打电话,向不特定人群宣传“在ScopeMarkets平台投资可以随时交易境外期货,具有1:500的超高杠杆,提现到账也非常便捷快速”等信息。员工还能根据客户交易额获取提成。然而,在这个平台投资的客户大部分都是亏损的,只有极少数能够盈利。

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在吸引客户投资的同时,宋某将下属工种进行专业划分,如广告宣传、客户服务、网站设计等。一年间,该公司逐渐发展壮大。

在两家非法平台担任管理人

2020年9月,丽莎又找到了宋某,称自己正在另一家名为“Libertex”的同类型平台担任管理人一职,该平台同样以外汇和期货交易为主要业务,丽莎想邀请宋某兼任该平台顾问,宋某欣然答应。

实际上,这家公司同样未获得国家有关部门批准,宋某入职后,与该平台销售组长沈某“合作”进行业务推销宣传。宋某在这家新公司也很快被提拔为经理,沈某作为他的“左膀右臂”,为其拉来了许多客户,销售业绩冠绝整个公司。

2021年7月,公安机关将宋某等13人抓获。经查,宋某、沈某名下客户充值均超过1亿元,宋某非法获利45万余元,沈某非法获利80万元,两家平台非法经营总金额高达5亿余元。

根据中国证券监督管理委员会上海监管局复函,上述两家平台具有非法经营期货的特征。

经审查,宋某等人未经国家有关部门批准开展非法保证金交易,严重扰乱国家金融监管秩序,其行为已触犯我国刑法,构成非法经营罪,检察机关遂对宋某、沈某二人提起公诉,其余11人另案处理。

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